东方创业:2024年第2次独立董事专门会议决议

东方国际创业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 特此决议。 （以下无正文） 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事 专门会议于 2024年 4月 23日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于公司与东方国际集团财务有限公司签订金融 服务框架协议暨关联交易的议案》和《关于公司对东方国际集团财务有限公司的 风险持续评估报告的议案》。我们作为公司的独立董事,已事先详细审阅了与本 次会议议案有关的材料，并听取了经营层的说明，形成决议如下： 1、2024 年，公司预计涉及日常生产经营相关的购销金额不超过 11.2 亿元， 托管承包费用金额不超过 0.08 亿元，租赁金额不超过 1.1 亿元，服务费金额不 超过 1.2 亿元。公司本次董事会审议的日常关联交易事项,是为了保障和支持公 司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的, 公司 2023 年度与财务公司开展 金融服务交易已按照有关法律法规和公司制度要求履行董事会、股东大会决策程 序，以上日常关联交易均在公开、公平、互利的基础上进行,日常关联交易的价 格拟按照市场化原则确定, ...