东方创业:东方创业第九届董事会第十四次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-003 2、审议通过2023年度总经理工作报告。 (表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票) 3、审议通过2023年度公司年度报告及其摘要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九董事会第十四次会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过2023年度董事会工作报告。 本议案需提交公司股东大会审议。 (表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票) 本议案已经公司2024年第二次审计委员会会议审议通过，需提交公司股东大会审 议。 (表决结果:同意9 ...