华阳新材:华阳新材2023年第三次临时股东大会会议资料

山西华阳新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三零二三年十一月 会议资料目录 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 - 3 - | | | | --- | --- | --- | --- | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 - 5 - | | | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会议案 - 5 - | | | | 1、关于修订《公司章程》的议案 | | - | 6 - | | 2、关于修订公司独立董事工作制度的议案 | | - | 7 - | - 2 - 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、 《山西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定： 一、现场会议要求 （一）公司负责本次大 ...