截至本公告披露日，李云峰先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。 李云峰先生的离任不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-009 山西华阳新材料股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 4 月 1 日收 到公司职工董事李云峰先生的书面辞职报告。李云峰先生因工作变动，申请辞去公司第 九届董事会职工董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 二、离任对公司的影响 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李云峰先生辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。李云峰 先生的辞职申请将自公司董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前， 李云峰先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事及审计委员会委 员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。 一、提 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-008 山西华阳新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 519 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,710,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 2.28 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长梁昌春先 生主持。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书和 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发 表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2026 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 20 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 二零二六年三月 会议资料目录 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 | | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会表决办法 | | - | 3 | - | | 山西华阳新材料股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务 | | | | | | 协议》的议案 | | - | 4 | - | 山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次 会议"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》《山西华 阳新材料股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定以下规定： （五）股东和股东代理人参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会 ...

金融服务协议（续签稿） 甲方：山西华阳新材料股份有限公司 3.根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"），乙方是甲方的关联方，本次交易构成关联交易， 根据相关规定，本次乙方为甲方提供金融服务事项需要取得甲方 内部决策机构的批准。 4.就乙方为甲方提供金融服务事项，双方已签署了金融服务协 议，根据《股票上市规则》及中国证券监督管理委员会发布的《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）的规定，双方拟签订《金融服务协议（续签稿）》。 双方经友好协商，依据平等互利的原则，就乙方为甲方提供 金融服务事宜，达成如下条款，以兹双方共同遵守： 第一条 双方一致同意，由乙方为甲方提供金融服务，在乙方 为甲方提供金融服务期间，依据《金融服务协议（续签稿）》的 约定，乙方应为甲方提供以下金融服务： 1.办理存款业务。本着存取自由原则，甲方在乙方的每日存款 余额最高不超过人民币 1 亿元。协议期间，如甲方经营情况发生 较大变化，则双方协商调整。甲方在乙方的存款利率不低于中国 人民银行颁布的同期同档次基准存款利率，除符合前述条件外， 乙方吸收甲方存款的利率，也应不低 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-007 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 31 日 至2026 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 股东会召开日期：2026年3月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-006 山西华阳新材料股份有限公司 关于第九届董事会 2026 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2026 年第二次 会议通知于 2026 年 3 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议 由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 （一）《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、孙国星回避表决。 根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专 门会议审议通过，董事会在对本议案进行表决时公司关联董事回避表决， ...

Core Viewpoint - The company has appointed a new auditing team for the 2025 financial year, with changes in the signing accountants due to internal adjustments at the auditing firm, Shenzhen Jiuan Accounting Firm [1][5]. Group 1: Appointment of Auditors - The company’s board approved the appointment of Shenzhen Jiuan Accounting Firm as the auditing institution for the 2025 financial year [1]. - The signing accountants have been changed from Xu Dawei and Cheng Jin to Li Cheng and Li Zhiyong to ensure effective completion of the audit [1][5]. Group 2: Background of New Signing Accountants - Li Cheng, a registered accountant since 2018, has been involved in auditing listed companies since 2016 and has signed no audit reports in the last three years [2]. - Li Zhiyong, a registered accountant since 2003, has been auditing listed and listed companies since 2001, signing and reviewing over five audit reports in the last three years [2]. Group 3: Integrity and Independence - Both Li Cheng and Li Zhiyong have not faced any criminal or administrative penalties, with Li Zhiyong having received a warning from the Hebei Securities Regulatory Bureau in February 2025 [3][4]. - There are no violations of the independence requirements as per the Code of Ethics for Registered Practitioners [4]. Group 4: Impact on the Company - The transition of the auditing team has been orderly, and the changes will not adversely affect the company's 2025 financial statement audit and internal control audit [5].

Core Viewpoint - Huayang New Materials announced a change in its auditing team for the 2025 financial statements, with new auditors appointed due to internal adjustments at the auditing firm [2] Group 1 - Huayang New Materials received a notice from Shenzhen Jiuan Accounting Firm regarding the replacement of signing accountants for the 2025 financial statement audit [2] - The original signing accountants, Xu Dawei and Cheng Jin, will no longer serve in this capacity due to internal adjustments at Jiuan Accounting Firm [2] - The new signing accountants appointed are Li Cheng and Li Zhiyong, who will continue the audit work for the company's 2025 financial statements [2]

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-005 山西华阳新材料股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第 八届董事会 2025 年第七次会议，于2025 年 9 月 17 日召开2025年第四次临时股东大会， 分别审议通过了《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》， 同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安事务所"）为公司 2025 年度审计机构（详见：临 2025-050、临 2025-055号公告）。 近日，公司收到久安事务所出具的《关于更换签字会计师的告知函》，现将相关变 更情况告知如下： 一、本次签字会计师变更情况 久安事务所作为公司 2025 年度财务报表的审计机构，原指派徐大为先生、成进先 生担任签字注册会计师。现因久安事务所内部工作调整，为更好的完成公司 2025 年度 审计工作，原拟签字注册会计师徐大为先生、 ...