浦东建设:浦东建设第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-039 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 18 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢 3 楼以现场方 式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董 事长杨明先生主持，应到董事 8 名，实到董事 7 名，董事陈怡由于工作原因未能 出席，书面委托董事杨明代为行使董事职权，公司全体监事和部分高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。与会 董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1、《2023 年半年度公司经营情况报告》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年半年度财务预算执行情 ...