上海浦东建设股份有限公司 2025 年度 财务报表及审计报告 目 录 | | 页码 | | | 内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | | | | | | | 年 2025 12 | 5-6 | 31 | 月 | | 日合并资产负债表 | | | | 2025 年 12 | 7-8 | 31 | 月 | | 日公司资产负债表 | | | | 年度合并利润表 | | | | | | 2025 9 | | | 年度公司利润表 | | | | | | | 2025 10 | | 2025 | | 年度合并现金流量表 | | | | | | | 2025 | 12 | 年度公司现金流量表 | | | | | | | 2025 | 13-14 | 年度合并股东权益变动表 | | | | | | | 2025 | 15-16 | 年度公司股东权益变动表 | | | | | | | 财务报表附注 | 17-138 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | 审 计 报 告 众会字(2 ...

上海浦东建设股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海浦东建设股份有限公司(以下简称"浦东建设") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浦东建设董事会的责任。 上海浦东建设股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2026)第 03012 号 1 （以下为签字页，无正文） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浦东建设于 2025 年 12 月 31 日按照 ...

上海浦东建设股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026 版） 第一章 总则 第一条 目的与依据 为完善上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）治理结构，建立科学、 规范、激励有效的董事、高级管理人员薪酬管理与考核体系，促进公司稳健经营 与可持续发展，实现股东利益、公司利益和管理层利益的有机结合，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及国家有关 国有企业薪酬管理的政策及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于以下在公司领取薪酬或津贴的人员： （一）在公司担任管理职务并领取薪酬的董事（包括董事长、副董事长及其 他在公司担任管理职务的董事）（以下非特别说明，均简称董事，区别于本条第 三款所指董事）； （二）公司高级管理人员，是指《公司章程》中载明的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员； （三）独立董事津贴适用本办法相关规定。 第三条 管理职责 （一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬委员会）负责研究和审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，拟定薪酬方案，组织实施绩效考核，具体 职责与权限见《董事会薪酬 ...

独立董事2025年度述职报告 (沭职人:周波) 2025 年 11 月,我被选举为上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)的 独立董事,任职以来,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公 正、独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,深度参与公司重大事项决策,独立、客观、审慎行使 表决权,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 周波,女,1983年出生,博士研究生,会计学副教授。曾任上海财经大学会 计学院讲师,现任上海财经大学副教授、会计学院副院长,公司独立董事,上海 新相微电子股份有限公司独立董事,华宝基金管理有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立 ...

独立董事2025年度试职报告 (述职人:沈斌) 报告期内,我作为上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,深度参与公司重大事项决策,独立、客观、审慎行使表决权,切实维护公司 和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 沈斌,男,1985年出生,大学本科,广播电视新闻学学士。曾任中国房地产 报总经理助理。现任公司独立董事,火花智略(广州)信息科技有限公司总裁, 上海园联园区经营管理有限公司董事长。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概 ...

独立董事2025年度述职报告 (述职人:宋航) 任职期内,我作为上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,深度参与公司重大事项决策,独立、客观、审慎行使表决权,切实维护公司 和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用。 本人于 2025年 11月任职期满,不再担任公司独立董事及相关董事会专门委 员会委员职务,现将任职期内履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 宋航,男,1978年出生,研究生,管理学博士,会计学专业教授。曾任光大 证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有限公司独立董 事、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司独立董事。现任上海国家会计学院教 授,上海豫园旅游商城(集团)股份 ...

独立董事2025年度述职报告 报告期内,我作为上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,深度参与公司重大事项决策,独立、客观、审慎行使表决权,切实维护公司 和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 (述职人:李秀清) 李秀清,女,1966年出生,研究生,法学博士。曾任华东政法大学讲师、副 教授、教授,科研处副处长,法律学院院长。现任公司独立董事,华东政法大学 法律学院教授、博士生导师。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2026-019 上海浦东建设股份有限公司 上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）为公司控股股东， 本公司及子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。 浦发集团董事、总经理褚峰先生担任上海临港经济发展（集团）有限公司（以下 简称临港集团）董事；在过去的12个月内，浦发集团董事袁涛先生曾担任上海张 江（集团）有限公司（以下简称张江集团）董事、上海张江科学之门科技发展有 限公司（以下简称张江科学之门）董事长；浦发集团副总经理林东女士担任上海 申迪（集团）有限公司（以下简称申迪集团）董事、上海浦东软件园股份有限公 司（以下简称浦东软件园）董事；公司副总经理叶青荣先生担任上海市浦东新区 建筑业协会会长。本公司及子公司与临港集团、张江集团、张江科学之门、申迪 集团、浦东软件园和上海市浦东新区建筑业协会构成关联关系。 该议案还将提交公司股东会审议。 一、关联交易情况概述 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2026 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会 议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》 ...

上海浦东建设股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 关于上海浦东建设股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 众会字(2026)第 03014 号 上海浦东建设股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了上海浦东建设股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以 下简称"贵集团"）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2025 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下简 称"财务报表")，并于 2026 年 3 月 27 日出具了"众会字（2026）02835 号"的标准无保留意见 的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《上海浦东建设股份有限公司 2025 年度 涉及上海浦东发展集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以 下简称"汇总表" ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2026-020 上海浦东建设股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司拟与具备相 关业务资质的国内外商业银行、商业保理公司等金融机构开展无追索权应收账款 保理业务，累计金额不超过人民币 5 亿元（含本数），额度有效期自公司董事会 审议通过之日起 12 个月。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 该事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会 审议 截至本次交易（含本次交易），过去 12 个月内公司及下属子公司与具备 相关业务资质的国内外商业银行、商业保理公司等金融机构开展无追索权应收账 款保理业务额度累计达到人民币 10 亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，但未超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 一、交易概述 为优化公司资金管理，加速应收账款周转，降低应收账款管理成本，公司及 下属子公司拟与具备相关业 ...