浦东建设:浦东建设2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2023-045 上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事陈怡女士、马成先生、杨卫东先生、马 德荣先生、宋航先生因日程安排冲突未能出席； 2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王晓芳女士、钱筱斌先生因日程安排冲 突未能出席； 3、 公司总经理赵炜诚 ...