浦东建设:浦东建设第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-013 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢三楼以现场方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长杨明先生主持，公司全 体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案： 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》； 2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会审计 ...