浦东建设:浦东建设关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告

马德荣先生、王蕾女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，马德荣先生、王蕾女士的辞职将在 公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前， 马德荣先生、王蕾女士将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相 关职责。 截至本公告日，马德荣先生持有 4,200 股公司股份、王蕾女士未持有公司股 份。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-048 上海浦东建设股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会现任独立董事马 德荣先生、王蕾女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证券监督委员 会、上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，两位独立 董事申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关 ...