浦东建设:浦东建设第八届董事会第二十五次会议决议公告

1、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名李秀清女士、沈斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历 附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-047 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十五次会议 于 2024 年 9 月 10 日-9 月 19 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的各项有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司于 2024 年 10 月 9 日(星期三)下午 2:45 现场召开 2 ...