羚锐制药:河南羚锐制药股份有限公司董事会专门委员会实施细则

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则指引 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责决策事宜的前期准备工作。投资评审 小组组长由公司总经理担任。投资评审小组成员由非常设人员和常设人员组成，委员会 中的独立董事自然加入评审小组。 第1页 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组 ...