格隆汇10月29日丨羚锐制药(600285.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入30.41亿元，同比 增长10.23%；归属母公司股东净利润6.51亿元，同比增长13.43%；基本每股收益为1.148元。 ...

证券日报网讯 10月29日晚间，羚锐制药发布2025年第三季度报告称，2025年第三季度公司实现营业收 入942，156，123.36元，同比增长10.44%；归属于上市公司股东的净利润为176，546，803.24元，同比 增长9.77%。 （编辑 任世碧） ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-033 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，并同意提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，《河南羚锐制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-034 河南羚锐制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年十月三十日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。 现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 2.05《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 会议主持人：公司董事长 出席会议人员： 1、截止 2025 年 11 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托 代理人出席，该代理人不必 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 河南羚锐制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 942,156,123.36 | 10.44 | 3 ...

第一章 总则 第一条 为规范河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，提高公司的信息披露工作质量，确保信息披露的真实、准确、完整和及 时，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《河南羚锐制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响或影响投资者作出价值判断和投资决策的信息，以及相关法律、法规、 规范性文件及中国证监会、交易所要求披露的其他信息；本制度中的"披露"是 指在规定的时间内、通过指定的媒体、以规定的方式向社会公众公布，并按规定 及时报送证券监管机构及交易所的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、高级管理 人员、股东、实际控制人 ...

河南羚锐制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《河南羚锐制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第五条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： 第四条 公司设立证券部，负责协助董事会秘书处理其职责范围内的相关事 务。董事会秘书是证券部的负责人。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二章 董事会秘书任职资格和任免 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董 ...

（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及中国证监会、上海证券交易所等部门发布的有关年报信息披露指引、 准则、通知等，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的； （三）违反《公司章程》及其他公司相关制度的规定，造成年报信息披露 发生重大差错或其他不良影响的； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异的； （五）业绩快报中的财务数据与相关定期报告的实际数据和指标存在重大 差异的； 河南羚锐制药股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为增强河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，强 化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规和《河南羚锐制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称年报信息披 ...

河南羚锐制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规 范性文件及《河南羚锐制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下 列情形之一的，应当及时披露： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司 ...