大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-009 大恒新纪元科技股份有限公司 该议案经公司审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过。 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议于 2024 年 3 月 28 日上午十时整在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 北座 15 层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次会议由董事长主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、 召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 《公司 2023 年年度报告》摘要披露在上海证券报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）,《公司 2023 年年度报告》全文 ...