大恒科技:大恒科技2024年第二次临时股东大会会议资料

大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年五月十三日 1 2024 年第二次临时股东大会议程 2 会议召集人：公司董事会； 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00； 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议 室； 股权登记日：2024 年 5 月 8 日； 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师； 会议主持人：公司董事长； 会议议程： 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）； 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况； 三、推选两名股东代表参加计票和监票； 四、审议下列议案： 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《公司独立董事制度》的议案； 3、关于补选 ...