安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

安琪酵母股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 6 日 安琪酵母股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 ● 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 ● 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日下午 14:00 ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 6 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2023 年 12 月 6 日的 9:15-15:00。 ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会 议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1.关于变更公司股份总数、注册资本及经营范围并修改 《公司章程》有关条款的议案 2.关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案 3.关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案 4.关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方 案的议案 5.关于回购公司股 ...