安琪酵母:安琪酵母股份有限公司关于修改《独立董事工作制度》的公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-033 号 安琪酵母股份有限公司 关于修改《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公 司<独立董事工作制度>有关条款的议案》。根据《关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对 公司《独立董事工作制度》相关条款进行修改。具体修改情况如 下： | 第五章 独立董事专门会议议事规则 | | | --- | --- | | 第三十三条 | 独立董事专门会议是 | | 指全部由独立董事参加的会议。本制度 | | | 第十八条第一款第一项至第三项、第二 | | | 十二条所列事项，应当经独立董事专门 | | | 会议审议。 | | | 根据需要，独立董事专门会议也可 | | | 以研究讨论公司其他事项。 | | | 第三十四条 公司为 ...