安琪酵母:安琪酵母股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-025 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年3月5日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十七次会 议的通知。会议于2024年3月15日以现场方式在公司一楼会 议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名， 会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列 席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中第十 一、十四、二十、二十五项议案表决时关联董事回避表决， 无关联董事一致通过。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...