安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

安琪酵母股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 10 日 安琪酵母股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ● 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 ● 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日下午 14:00 ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 10 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为 2024 年 4 月 10 日的 9:15-15:00。 ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会 议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1.2023 年度董事会工作报告 2.2023 年度监事会工作报告 3.2023 年年度报告及其摘要 4.2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 5.2023 年度独立董事述职报告 6.2023 年度内部控制评价报告 11.2024 年度为控股子公司提供担保预计的 ...