安琪酵母:安琪酵母股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案 二表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避 表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-048 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月8 日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十八次 会议的通知。会议于2024年4月18日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。 （二）关于控股子公司偿还借款暨关联交易的议案 2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会审计委员会 第十六次会议审议通 ...