安琪酵母:安琪酵母股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵 母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月 28日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十一 次会议的通知。会议于2024年7月2日以现场和通讯相结合 的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名， 实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-072 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 （二）关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的"临 2024-069 号"公告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）关于召开公 ...