广西能源:广西能源股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议的通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 2 日在公司本部会议室以现 场结合通讯方式召开，会议由董事长姚若军先生主持，应到会董事 8 名，实到会董事 8 名， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第八届董事会换届选举及第 九届董事会非独立董事候选人的议案》： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期即将届满，需要 依法 ...