证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2025-019 广西能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心公司18楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式， 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事梁定宇因出差在外未能亲自出席本次会议； 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月18日 3、公司董事会秘书、其他部分高管和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 596 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 760,723,467 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.9013 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2025-019 广西能源股份有限公司 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 公司 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 与网络投票相结合的方式，本次会议的 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-020 广西能源股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知 时间要求，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。 会议由副董事长黄维俭先生主持，应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，公司监事 和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事 会董事长的议案》： 同意选举梁晓斌为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事 会专门委员会委员的议案》： 同意补选梁晓斌为战略委员会主任委员、提名委员 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623 ) 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成(广州)律师事务所 致:广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求,北京大成(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广西能源股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派律师参加公司 2024 年 ...

月 13 日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。 二、对外担保逾期情况 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-018 广西能源股份有限公司 关于对参股公司担保逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保基本情况 公司分别于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 12 日召开第七届董事会第十三次会议、 2018 年年度股东大会审议通过《关于为建筑产业化公司提供担保的议案》，公司参股公司 建筑产业化公司拟向有关金融机构借款不超过人民币 1.5 亿元，公司按持股比例 20%为建 筑产业化公司向有关金融机构借款提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保。担保期 限为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年（详见 2019 年 3 月 20 日、2019 年 4 1 被担保人名称：广西建筑产业化股份有限公司（以下简称"建筑产业化公司"），为公 司参股公司（持股比例 20%）。 参股公司借款逾 ...

广西能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2024 年年度股东大会秘书处 2025 年 4 月 18 日 1 广西能源股份有限公司 2024 年年度股东大会材料目录 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《公司 2024 年年度报告及摘要》； 议案 2：《公司 2024 年度董事会工作报告》； 议案 3：《公司 2024 年度监事会工作报告》； 议案 4：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》； 议案 5：《公司 2024 年度利润分配预案》； 议案 6：《广西能源股份有限公司 2025 年度投资计划》； 议案 7：《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》； 议案 8：《关于计提减值准备及预计负债的议案》； 议案 9：《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》； 议案 10：《关于向有关金融机构申请不超过 163 亿元授信额度的议案》； 议案 11：《关于向有关金融机构申请不超过 15 亿元融资租赁额度的议案》； 议案 12：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。 五、独立董事宣读 20 ...

证券研究报告 | 2025年04月08日 广西能源（600310.SH） 优于大市 来水转好及公允价值变动损益带动业绩大幅增长，新能源项目建设有序推进 油品业务剥离致营收同比减少，来水转好和公允价值变动损益带动业绩大幅 增长。2024 年公司实现营业收入 39.32 亿元，同比减少 76.48%，主要系油 品业务剥离所致；归母净利润 0.63 亿元，同比增长 3704.04%；扣非归母净 利润-0.71 亿元，同比减亏 39.65%。分业务业来看，公司自发电量增加，供 电业务实现扣非归母净利润 4.15 亿元，同比增长 0.48 亿元；水电业务来水 转好，发电量增加，实现扣非归母净利润 2.28 亿元，同比增加 1.26 亿元； 煤炭价格高于公司火电设计盈利煤价、火电利用小时数下降及递延所得税转 回导致火电业务扣非归母净利润-2.86 亿元，同比增亏 1.52 亿元；风电业务 实现扣非归母净利润 0.31 亿元。此外，公司计提商誉减值/计提其他应收款 坏账准备/计提参股公司投资收益减少分别导致扣非归母净利润同比变化 -0.22/-0.13/-0.10 亿元，按公允价值计量的其他非流动金融资产损益/计提 世纪之 ...

证券研究报告 | 2025年04月08日 广西能源（600310.SH） 优于大市 来水转好及公允价值变动损益带动业绩大幅增长，新能源项目建设有序推进 核心观点 公司研究·财报点评 公用事业·电力 油品业务剥离致营收同比减少，来水转好和公允价值变动损益带动业绩大幅 增长。2024 年公司实现营业收入 39.32 亿元，同比减少 76.48%，主要系油 品业务剥离所致；归母净利润 0.63 亿元，同比增长 3704.04%；扣非归母净 利润-0.71 亿元，同比减亏 39.65%。分业务业来看，公司自发电量增加，供 电业务实现扣非归母净利润 4.15 亿元，同比增长 0.48 亿元；水电业务来水 转好，发电量增加，实现扣非归母净利润 2.28 亿元，同比增加 1.26 亿元； 煤炭价格高于公司火电设计盈利煤价、火电利用小时数下降及递延所得税转 回导致火电业务扣非归母净利润-2.86 亿元，同比增亏 1.52 亿元；风电业务 实现扣非归母净利润 0.31 亿元。此外，公司计提商誉减值/计提其他应收款 坏账准备/计提参股公司投资收益减少分别导致扣非归母净利润同比变化 -0.22/-0.13/-0.10 亿元，按公允 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 独立财务顾问 ■ 二零二五年四月 声明 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）受广西能源股份有限公司（以下简 称"上市公司"、"广西能源"）委托，担任其2023年的重大资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规 的相关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独 立财务顾问对广西能源履行持续督导职责，并结合广西能源2024年年度报告，对本次重大资产出售出具 持续督导意见暨持续督导总结报告。 ■ 说明：除特别说明外，本持续督导意见中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均 为四舍五入所致。 本独立财务顾问根据《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规、 规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，对本 次重组实施情况进行了持续督导，并结合广西能源2024年年度报告，出具独立财务顾问持续督导意见如 下： 一、交易资产的交付或者过户情 ...

广西能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二五年四月 声明 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）受广 西能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"广西能源"）委托，担任其 2023 年的重大资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等法律法规的相关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问对广西能源履行持续 督导职责，并结合广西能源 2024 年年度报告，对本次重大资产出售出具持续督 导意见暨持续督导总结报告。 本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 的文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗 漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本持续督导意见不构成对广西能源的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意 ...