平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次临时会 议于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补孙继强先 生为公司董事的议案》： 股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024—017 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 1 附件 1.孙继强先生简历： 孙继强，男，1969 年出生，中共党员，中欧国际工商管理学院工商管理硕 士，正高级工程师。历任许昌继电器研究所结构设计室主任，许继电气股份有限 公司结构公司总经理，许继电气股份有限公司电气结构及元件事业部总经理，许 继电气股份有限公司机械结构公司总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许 继集团市场部主任 ...