新力金融:安徽新力金融股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以 书面文件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人， 实到 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-027 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 1 本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 （二）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》 如候选人邵振安先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会 同意补选独立董事候选人邵振安先生担任第九届董事会审计委员会、提名与薪酬 委员会的职务。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全 ...