安徽新力金融股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD. 2025 年年度股东会 会 议 材 料 二〇二六年四月十五日 | | | | 2025 年年度股东会会议议程 2 | | | --- | --- | | 2025 年年度股东会会议规则 4 | | | 2025 年度董事会工作报告 6 | | | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 | 13 | | 关于公司 2026 年度财务预算的议案 | 15 | | 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 | 17 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | 18 | | 2025 年度独立董事述职报告 22 | | | 关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案 | 23 | | 关于公司 2026 年度担保计划的议案 | 28 | | 关于 2026 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案 | 34 | | 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案 | 35 | | 关于制定《安徽新力金融 ...

公司已于 2026 年 3 月 27 日完成了本期债券发行工作，发行情况为：实际发 行规模 3 亿元，票面利率 3.50%。 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2026-012 安徽新力金融股份有限公司 关于非公开发行中小微企业支持债券 （第一期）发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所出具的《关于对安徽新力金融股份有限公司非公开发行 中小微企业支持债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2026〕368 号），安徽新力 金融股份有限公司（以下简称"公司"）获准面向专业投资者非公开发行总额不 超过 5 亿元的中小微企业支持债券（以下简称"本期债券"）。具体详见公司于 2026 年 1 月 31 日披露的《关于收到非公开发行中小微企业支持债券挂牌转让无 异议函的公告》（公告编号：临 2026-002）。 本次债券采取分期发行的方式，其中公司 2026 年面向专业投资者非公开发 行公司债券（第一期）发行规模为不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），每张面值 为 100 元 ...

Group 1 - Robotech signed a significant contract worth approximately 600 million yuan for mass production coupling equipment and services applicable to pluggable silicon photonics technology, which is expected to positively impact the company's performance in 2026 [2] - China Eastern Airlines plans to purchase 101 Airbus A320NEO series aircraft at a catalog price totaling about 158.02 million USD, equivalent to approximately 108.93 billion yuan, with deliveries scheduled between 2028 and 2032 [2] - Huagong Technology projected a 20% year-on-year increase in net profit for 2025, with a proposed cash dividend of 2.5 yuan per 10 shares [18] Group 2 - Huadian Technology signed a 740 million yuan EPC contract for an offshore wind power project, with the company responsible for 693 million yuan of the contract amount [3] - Yahua Group signed a five-year lithium spodumene concentrate procurement agreement, ensuring a stable supply of resources for lithium salt product production [4] - China Life Insurance plans to invest 2.8 billion yuan in the Xinxin Technology Innovation Fund, focusing on private equity secondary markets and technology innovation sectors [6] Group 3 - Ruineng Technology is planning to acquire control of Botai Intelligent through a combination of issuing A-shares and cash payments, with stock suspension starting March 26 [8] - Debon Holdings will terminate its listing on the Shanghai Stock Exchange on March 31, 2026, after receiving approval for voluntary withdrawal [9] - New Yellow River announced the resignation of Chairman Zhao Zhengrong due to personal health reasons, with no adverse impact on the company's operations [10] Group 4 - Jiahua Food intends to invest approximately 1 billion yuan in a smart manufacturing project for super plant-based milk [11] - Xiamen Tungsten plans to acquire a stake in Jiangxi Jutong to enhance its tungsten resource self-sufficiency [12] - Energy Wind Power announced the resignation of its director and general manager Yang Zhongxu, with a smooth transition of responsibilities [13] Group 5 - Zhongtai Engineering reported a new contract amount of 18.964 billion yuan for January-February 2026, reflecting a year-on-year growth of 0.54% [26] - Jinli Permanent Magnet reported a 142.44% year-on-year increase in net profit for 2025, with a proposed cash dividend of 2.2 yuan per 10 shares [27] - Noya New Materials reported a 337.6% year-on-year increase in net profit for 2025, with a proposed cash dividend of 3.2 yuan per 10 shares [23]

安徽新力金融股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 1 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通（2026）证专审 21110001 号 安徽新力金融股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了安徽新力金融股份有限公司（以下简称"新力金融"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是新力金融董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

安徽新力金融股份有限公司 2025 年度 财务报表之审计报告 | 目 录 | | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-121 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审 计 报 告 中证天通（2026）证审字 21110001 号 安徽新力金融股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

安徽新力金融股份有限公司 2025年度独立董事沐职报告 本人作为安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽 新力金融股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求,忠实、独立、勤勉、审慎地履行独立董事的职责,主要围绕 董事会决策科学化、内部控制规范化及中小股东权益保护等核心要务开展工作。 现将我在 2025年度的履行独立董事职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 本人赵定涛,男,1955年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生毕业。曾任中国科学技术大学管理学院副院长,博士生导师。现任安徽新 力金融股份有限公司独立董事。 担任公司独立董事,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及公司内部制度中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。不存在受 公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形, 亦不存在影响独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 ( ...

安徽新力金融股份有限公司 2025年度独立董事术职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件,以及《安徽新力金融股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章 程》)等相关规定和要求,本人作为安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,本着对全体股东负责的态度,诚实守信、勤勉尽责地履行职责, 积极出席相关会议,认真审议各项议案,努力发挥独立董事的作用,切实维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职 情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 本人邵振安,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历, 高级会计师,曾在佳通轮胎集团、鸿路钢构集团、上海视野经济研究所、西安拓 尔微电子有限公司等单位任财务总监等职务。现任合肥辰轩信息科技有限公司常 务副总经理。2024年8月至今,任公司独立董事。 本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验,符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求,并在履职中保持 客观、独立 ...

安徽新力金融股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年度,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及相关规定,坚守合规 经营、稳健发展、服务实体初心,统筹经营发展、风险防控、公司治理与数字化 转型,全力维护全体股东合法权益。现将董事会 2025年度工作情况报告如下: 一、报告期内公司经营情况 2025 年是"十四五"规划收官之年。面对复杂严峻的宏观环境、持续深化 的行业监管,新力金融始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真落实安徽省委、安徽省供销社党委及上级党委各项部署,紧紧围绕年度经营 目标,统筹推进提质增效、开拓创新、深化改革、防范风险、培育人才、党的建 设、安全维稳等重点任务,全年工作亮点纷呈,创新转型步伐加快,核心指标稳 健向好,顺利实现了"十四五"圆满收官,为"十五五"高质量发展奠定了坚实 基础。 报告期内,公司实现营业收入 3.52 亿元,同比增加 12.30%;归属于上市公 司股东的净利润 3,567.77 万元,同比上升 1 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2026-009 安徽新力金融股份有限公司 2026 年年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 90,724.04 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 83.30 | | 期经审计净资产的比例（%） | | 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保 | 实际为其提供 的担保余额（不 | 是否在前 期预计额 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 含本次担保金 | | 是否有反 | | | | 额） | 度内 | 担保 | | 安徽新力金融股份有 限公司（以下简称"公 | | | | | | 司"或"新力金融"） | 合计最高为 | | 不适用：本 | 不适用：本 | | 合并报表范围内的全 | 16. ...

安徽新力金融股份有限公司 对会计师事务所 2025年度履职情况 的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公 司")对中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中证天通")2025 年审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下: 一、资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末,是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一,总部位于北京,2013年12月根据行业发展要求,经北京市 财政局批复,整体改制为特殊普通合伙企业,2019年6月名称由"北京中证天 通会计师事务所(特殊普通合伙)"变更为"中证天通会计师事务所(特殊普通 合伙)"。 事务所名称:中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式:特殊普通合伙 统一社会信用代码:91110108089662085K 成立目期:2014年1月2日 注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 业务资质:会计师事务所执业证书(证书编号:11000267) 是否曾从事证券服务业务:是 首席合伙人:张先云先生,出生 ...