津投城开:津投城开十一届十五次临时董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十五次临时董 事会会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际 出席会议的董事 10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—052 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议审议并通过如下决议： （一）公司 2024 年半年度报告及报告摘要 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告已经公司十一届董事会预算与审计委员会 2024 年工作会议事前审核 通过。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司 2024 年半 年度报告》及 ...