瀚蓝环境:瀚蓝环境股份有限公司第十一届董事会审计委员会2023年度履职情况的报告

瀚蓝环境股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 2023 年度，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《瀚蓝环境股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体成员本 着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责、独立客观的工作态度，积极开展各项工作， 认真履行相关职责，充分发挥审计委员会的作用。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 4 名董事组成，其中独立董事 3 名。陈国 灿先生、梁锦棋先生、张军先生和李侃童女士，并由具有会计专业背景的独立董 事梁锦棋先生担任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和工作经验。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，所有委员均参加了 各次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 6 日，董事会审计委员会以通讯表决方式召开 2023 年第一 次会议。审阅了公司初步编制的财务 ...