华发股份:珠海华发实业股份有限公司董事局下设机构工作细则

董事局下设机构工作细则 目 录 珠海华发实业股份有限公司 | 一、董事局战略委员会 1 | | --- | | 二、董事局提名委员会 3 | | 三、董事局审计委员会 6 | | 四、董事局薪酬与考核委员会 9 | | 五、董事局秘书处 12 | 一、董事局战略委员会 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《章程》及其他有关规定，公司特设立董事局战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事局战略委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，至少应当包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事局选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事局主席担任。 第六条 战略委员会任期与 ...