华发股份:珠海华发实业股份有限公司董事局议事规则

珠海华发实业股份有限公司 董事局议事规则 第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司董事局的组织和行为， 保证董事局的工作效率和科学决策，更好地发挥董事局的作用，根据国家有关法 律法规和《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订以下本议事规则。 第一章 董事局的组成 第二条 董事局由十四名董事组成，其中独立董事五名。设董事局主席一 名，董事局副主席一至三名。董事由股东大会选举产生，董事局主席和董事局副 主席由公司董事担任，以全体董事的三分之二以上同意选举产生和罢免。 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立和解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司经营事宜； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修改方案； 第二章 董事局 ...