华发股份:珠海华发实业股份有限公司独立董事制度

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事及其任职条件 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 6 | | 第五章 | 附 则 10 | 珠海华发实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》之有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事及其任职条件 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其它职务，并与本 公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事局中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事局成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士 ...