华夏幸福:华夏幸福第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2023-065 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日以邮 件方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 8 日在北 京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出 席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先 生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等 有关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人 ...