华夏幸福:华夏幸福独立董事工作制度

华夏幸福基业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，维护全体股东及利益相关 者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规、规范性文件和《华夏幸福基业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），同时本着有利于公司持续规范发展，不损害 公司利益的原则，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 ...