华夏幸福:华夏幸福第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-096 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日以邮件等方 式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2023年12月6日以通讯方式召开 并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学 主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《独立董事工作制 度》全文。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第九次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 具体 ...