航天动力:航天动力2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2024-019 陕西航天动力高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事彭恩泽先生因公出差未出席会议； 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264, ...