证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2026-018 一、业绩说明会类型 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 4 月 1 日（星期三）至 4 月 8 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@china-htdl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.c ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2026-017 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年4月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日 至2026 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2026-010 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 27 日在公司中心会议室以现场表决的方 式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，高管层成员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告（草案）》； 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 （三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2026-011 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）拟定 2025 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本。 ●公司 2025 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过， 该方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2025 年度利润分配方案内容 （一）公司 2025 年度可供分配利润情况 （一）2025 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足年度实现可供股东分 配的利润为正值且可以实际派发。公司 2025 年度未实现盈利，期末可供分配利润 为负数，尚不满足利润分配条件，故 2025 年度不进行利润分配，不实施送股和资 1 ...

关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2025 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10442 号 关于陕西航天动力高科技股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZG10442号 陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东： 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制，如实反映航天动力2025年度营业收入扣除情况获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结 论提供了合理的基础。 四、 鉴证结论 我们审计了陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称"航天 动力")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2025 年度合并及 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10445 号 陕西航天动力高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10445 号 陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称航天动 力）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10444 号 内部控制审计报告 内控审计报告 第 1页 信会师报字[2026]第 ZG10444 号 陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"航 天动力"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是航天动力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司开展 金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范陕西航天动力高科技股份有限公司及下属子 公司（以下简称公司）与航天科技财务有限责任公司（以下简称航天 财务公司）的金融业务风险，保障公司资金安全，根据《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发[2025]42 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》 等要求，制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称领导小组）， 由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理及 分管财务领导兼任副组长，领导小组成员包括财务部、审计部、董事 会办公室、法律事务部等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展公司与航天财务公司金融业务风险的防 范和处置工作，领导小组下设工作组，由财务部协调配合工作组具体 负责航天财务公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况， 以便领导小组按本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司与航天财务公司金融业务风险的应 （三）工作组 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （一）独立董事基本情况 本人张小军，1969 年 8 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕 士，正高级工程师。历任陕西渭河煤化工集团董事、副总经理，陕西 煤业化工集团公司副总工程师，陕西秦风气体股份有限公司董事，榆 林化学有限责任公司总经理，现任陕西联合能源化工技术有限公司董 事长、总经理，陕煤集团化工事业部副总经理，陕西化工集团有限公 司董事、副总经理，蒲城清洁能源化工有限责任公司外部董事，东华 工程科技股份有限公司董事，陕西航天动力高科技股份有限公司独立 董事。 （二）独立董事独立性说明 本人作为公司的独立董事，不存在《上市公司独立董事管理办法》 1 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定的不得担任公司独立董事的情形，能够确保判断的客观性、独立性 和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未在公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独 立董事管理办法》等有关规定，积极出席股东会、董事会和专门委员 会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整 体利益和股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人王锋革，1980 年 10 月出生，汉族，本科，注册会计师，高 级会计师，陕西省注册会计师行业高端人才。历任信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）高级经理，安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）高级经理，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼陕西分所所长， 陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的 ...