航天动力:航天动力第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-035 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电话、短信形式发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司中心会议室以现场表决方式 召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，监事会成员及高管层成员列 席会议。 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 同意选举孙彦堂先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至 第八届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 （二）审议通过《关于委任公司董事会专门委员会委员的议案》； （1）战略委员会：召集人 孙彦堂 委 员 ...