山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议公告

会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变更公司董事 的议案。 会议同意，选举傅柏先先生（简历详见附件）接替赛志毅先生担任公司第六届 董事会董事，任期至第六届董事会届满之日，并决定将本议案提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议批准。 二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案。 会议同意于 2024 年 3 月 20 日（周三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 审议《关于变更公司董事的议案》，具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份 有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-010。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-009 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四次会议 于 2024 年 3 月 4 ...