山东高速:山东高速股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

山东高速股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 二〇二四年三月 | 会议通知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司董事的议案 5 | 会议通知 山东高速股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟于2024年3月20日（周三）在公司22楼会议室召开公司2024年第二次 临时股东大会，会议具体通知如下： 一、会议时间：2024年3月20日（周三）上午11：00 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1、关于变更公司董事的议案 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2024年3月13日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。 七、会议登记方法 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席 的 ...