山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十七次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关 部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-018 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》，并决定将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报 告 ...