山东高速:山东高速股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

2023 年度董事会审计委员会履职报告 山东高速股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司 章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计委员 会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事王晖先生、独立董事刘剑文先生、 董事梁占海先生3名成员组成，独立董事王晖先生为主任委员、会议召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期 内共召开了7次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023.04.13 | 《山东高速股份有限公 | 1.公司 2023 年第一季度财务报告真实、 | | | | 准确、完整地反映了公司 2023 年第一季 | | | | 度经营成果及期末财务状况，不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 司2 ...