山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于选举公司第六 届董事会副董事长的议案。 会议同意，选举王昊先生为公司第六届董事会副董事长，并担任董事会战略 发展与 ESG 管理委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期 结束。 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整董事会提 名委员会成员的议案。 - 1 - 会议同意调整公司第六届董事会提名委员会成员，公司独立董事魏建先生不再 担任公司董事会提名委员会委员，选举常志宏先生为公司董事会提名委员会委员， 任期与公司第六届董事会一致。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-034 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十九次会议 于 2024 年 5 月 9 日（周四）以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 9 日 以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免 ...