山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-036 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十次会议于 2024 年 5 月 16 日（周四）以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 13 日 以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。 本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整董事会专 门委员会的议案。 会议同意，将董事会战略发展与 ESG 管理委员会分设为战略发展与投资委员 会和环境、社会与治理（ESG）委员会。调整后，公司董事会共下设 5 个专门委 员会，名称及人员构成具体如下： （一）战略发展与投资委员会：傅柏先（主任委员）、吴新华、王昊、范跃 进、魏建 （二）审计委员会：王晖（主任委员）、 ...