旭光电子:旭光电子第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-041 成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议 案 》。 详 见 公 司 同 日 通 过 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 及 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《成都旭光电子股份有限公司关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-043 号）。 （二）关于修订《独立董事工作制度》的议案 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 9 月 12 以电子邮件、传真、直接送达 的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 22 日以通 ...