旭光电子:旭光电子董事会审计委员会2023年度履职报告(2)

成都旭光电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董 事会审计委员会工作条例》、《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》等有关规定， 作为成都旭光电子股份有限公司董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计监督职责，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由杨立君、张锡海、何俊佳、刘卫东、李薇静五人组 成，其中杨立君任审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议。具体如下： 1、2023 年 4 月 7 日，审计委员会以通讯方式召开了 2023 年第一次会议，会议应到 委员 5 人，实到委员 5 人。会议审议并一致通过了如下议案：《公司 2022 年度财务报告》、 《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2022 年 度内部控制评价报告》、《2022 年度内部审计工作报告》及《2023 年度内部审计计划》。 2、2023 年 4 月 27 日，审计委员会以通讯方式召 ...