旭光电子:旭光电子第十届监事会第二十次会议决议公告

（二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2024-015 成都旭光电子股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席吴志强主持。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年第一季度报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为： 1、2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 2、202 ...