国旅联合:国旅文化投资集团股份有限公司董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 043 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2024年第二次临时会议通知于2024年7月19日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2024年7月25日上午9:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事 6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事何 新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 服务工作。本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《关于公司续聘2024年度财务决算和内控审计会 计师事务所的公告 ...