国旅联合:独立董事关于公司董事会2023年第十一次临时会议审议事项的独立意见

国旅文化投资集团股份有限公司独立董事 关于公司董事会 2023 年第十一次临时会议审议事项的 独立意见 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第十一 次临时会议已对提交本次会议的全部议案完成审议及表决程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《国旅文化投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了本次董事会会议 的所有相关文件，并基于独立判断立场，发表如下独立意见： 根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，鉴于公司现金收购江西省海 际购进出口有限公司 100%股权相关的审计报告有效期已经届满，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）就江西省海际购进出口有限公司 2023 年 1-6 月财务报表 进行了加期审计，并出具了加期审计报告。该议案涉及关联交易，在提交本次董 事会会议审议前已经我们事前认可。经审阅，我们认可该加期审计报告，并同意 依照将该审计报告提交公司股东大会审议。 ...