国旅联合:国旅文化投资集团股份有限公司董事会2023年第十一次临时会议决议公告

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 109 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2023 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 表决结果：通过。 关联董事何新跃先生、李颖先生回避表决。 本次收购相关事项尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 《公司章程》，公司董事会 2023 年第十一次临时会议于 2023 年 12 月 8 日采取 现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开 符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法 表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司 100%股权加期 审计报告的议案》 根据公司董事会 2023 年第四次临时会议审议通过的《关于现金收购江西省 海际购进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司拟采用 ...