国旅联合:股东大会议事规则（2024年3月修订）

股东大会议事规则 第一章 总则 国旅文化投资集团股份有限公司 第一条 为规范国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证公司股东大会正确、有效地行使职权，履行职责，适应建立现代企业 制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》及其他现行有关法律法规和《国旅文化投资 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定，特制定本规则。 第二条 公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《证券法》和其他法律法 规以及《公司章程》外，也应当遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，股东大会指公司股东大会；股东指公司所有股东。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，公司应当严格按照《公司法》、《证券 法》和其他法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 依《公司法》、《证券法》及其他现行有关法 ...