国旅联合:国旅文化投资集团股份有限公司董事会2024年第一次会议决议公告

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《独立董事 2023 年度述职 报告》。 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 014 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，由 公司董事长何新跃先生召集并主持的公司董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董 事认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会报 告》，并提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年度独立 董事述职报告》。公司现任独立董事向 ...